Conozca las 40 recomendaciones del GAFI para prevenir el ...

Los países deben de tomar medidas para impedir el uso indebido de las personas jurídicas para el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo. Los países deben asegurar que exista información adecuada, precisa y oportuna sobre el …

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En forma sorpresiva, renunciaron las autoridades de la ...

Las sorpresivas renuncias del titular y de la vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo encargado de prevenir e impedir el lavado de activos, la financiación del ...

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Lavado de dinero - Wikipedia, la enciclopedia libre

Lavado de dinero. Una máquina de lavar gigante, que simboliza los valores sonegados por lavado de dinero, instalada en la Explanada de los Ministerios, en Brasilia. Posto da Torre, Brasília, estación de gasolina donde queda el servicio de lavado de autos ("lava jato" en portugués) que dio el nombre a la Operación Lava Jato.

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Consultas frecuentes

El propósito del funcionario debe ser siempre el impedir que las entidades financieras sean utilizadas para ocultar y manejar dineros provenientes de actividades ilícitas. ... El lavado de activos atenta contra la administración de justicia y el orden económico-sociaI de los países. a) Contra la administración de justicia porque trata de ...

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MANUAL Y POLÍTICAS DE PREVENCIÓN DE DELITOS, …

impedir que éste pueda ser utilizado por las organizaciones criminales en el proceso de "blanqueo de activos y de financiamiento de Terrorismo" u operaciones de Cohecho. 3. ETAPAS DE LAVADO DE DINERO O BLANQUEO DE ACTIVOS Tal como fue mencionado anteriormente, el Lavado de Dinero (LA) o Blanqueo

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Afip retoma medidas contra el lavado de dinero que habían ...

Contra el lavado de dinero Así, la medida publicada hoy por la Afip fortalece las herramientas de control que habían sido desarticuladas durante el gobierno anterior, y la decisión refuerza la capacidad de abordaje de los flujos financieros ilícitos en el marco de los estándares internacionales, como también la medida permite al Estado ...

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Presentan en Argentina un proyecto de ley para impedir el ...

Diputados del interbloque Juntos por el Cambio presentaron un proyecto de ley para que no se practique el aborto cuando el ultrasonido pueda detectar los latidos del corazón del niño por nacer. El ultrasonido deberá verificarse antes de cada práctica y en caso de no poder realizarlo tendrán que derivar a la embarazada a otro centro de salud.

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MP interpone inconstitucionalidad contra reformas a figura ...

El Ministerio Público solicitó este jueves se declare la inconstitucionalidad por la vía de acción (por razones de forma y contenido) del …

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El lavado de manos de 20 segundos, una forma sencilla de ...

El lavado de manos de 20 segundos, una forma sencilla de prevenir enfermedades contagiosas. Administrador / septiembre 20, 2019 / Noticias. Cerca del 80% de las enfermedades contagiosas como la gastroenteritis, la …

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Soluciones para evitar el GreenWashing o Lavado de Imagen ...

Soluciones para evitar el Greenwashing o Lavado de imagen verde Santiago, 2020. Específicamente, la Sección 5 del Acta del FTC es la que prohíbe "actos o prácticas engañosas o injustas en ...

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Lavado de Activos

obligaciones destinadas a prevenir, impedir y detectar el lavado de activos. 13.- Simulación: Comete simulación la persona que declara una identidad falsa o diferente de su identidad verdadera, o se ampare en la identidad de un tercero con el desconocimiento de éste, con la finalidad de obtener el depósito de los bienes,

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blog.ethicsglobal.com/combatiendo-el-lavado-de-dinero

Los países deben de tomar medidas para impedir el uso indebido de las personas jurídicas para el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo. Los países deben asegurar que exista información adecuada, …

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Recomiendan dar más potestad a la Seprelad para impedir ...

Recomiendan dar más potestad a la Seprelad para impedir ilícitos. 25 de diciembre de 2021. El caso de la estafa piramidal que tiene como supuesto responsable al empresario Luis …

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AFIP anuló una medida de la gestión Cambiemos que limitaba ...

Lo hizo a través de la Resolución 5125 publicada hoy en el Boletín Oficial, con la cual se reinstaura una herramienta de control del lavado de activos que había sido bloqueadada durante el gobierno de Mauricio Macri con el argumento/excusa del blanqueo de 2016. Esta decisión de la AFIP que encabeza Mercedes Marcó del Pont significa que todos los sujetos …

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MP busca evitar que bienes incautados a jerarcas ...

MP busca evitar que bienes incautados a jerarcas policíales sean devueltos. Por: Proceso Digital. Tegucigalpa – El Ministerio Público lleva a cabo este martes la Operación Omega XII, que es la última del 2021, y realiza acciones de comiso sobre 104 bienes y productos financieros vinculados a dos excomisionados de policía.

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Falso que el INE pretenda impedir la revocación de mandato ...

El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, dijo que es falso que esa institución pretenda impedir la celebración de la revocación de mandato, ejercicio que requiere de recursos por más de 3 mil 800 millones de pesos.

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Cómo prevenir el lavado de activos | Blog Certus

Entre 2017 y 2020 pasó por distintas Subgerencias hasta que en junio de 2020 quedó a cargo de la Gerencia de Prevención de Lavado de Dinero. La UIF se encarga de prevenir e impedir el lavado de...

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Una UIF militante e incompetente - LA NACION

La UIF es el organismo público con competencia para prevenir e impedir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Su misión resulta fundamental para garantizar la integridad del ...

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POST PLENARIO COSTA RICA 2007 - GAFILAT

impedir el lavado de dinero (LD) y el financiamiento del terrorismo (FT) a través de las instituciones financieras y los Negocios y Profesiones No Financieras Designadas (DNFBP, en inglés),además del examen de la capacidad, la implementación y …

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El Lavado de Dinero y la Tecnología | ArmorAML

La relación entre el lavado de dinero y la tecnología es bastante añeja, tal vez desde el momento en que la tecnología comenzó a tener un papel relevante en los sistemas financieros y su acceso se masificó. Hoy es claro que tanto para el que está motivado a blanquear capitales, como para el que está encargado de impedir que esto suceda ...

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UIF: quién es Juan Carlos Otero, el flamante funcionario ...

El abogado, hasta que se formalizó su designación como presidente, se desempeñaba como vocal del Consejo Asesor de la UIF. Ex oficial de Cumplimiento y Enlace ante ese organismo y gerente de Supervisión de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo de la Comisión Nacional de Valores (CNV), organismo en el que trabajó por 20 años.

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Lavado de dinero en México.

cantidad de trabajo, el lavado crece, es decir, una menor elasticidad de la función de producción del bien ilegal respecto al empleo en el sector ilegal genera, ceteris paribus, un incremento en el lavado de dinero. En este sentido, el modelo refleja que la producción del bien ilegal podría realizarse de ma-

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Unidad de Información Financiera PREVENCION DEL LAVADO …

CAPITULO II. POLITICAS PARA PREVENIR E IMPEDIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACION DEL TERRORISMO. INFORMACION DE LOS ARTICULOS 20 BIS, 21 Y 21 BIS DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS. Art. 3º — Política de prevención. A los fines del correcto cumplimiento de las obligaciones establecidas

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Norma Que Regula La Prevencin Contra El Lavado de Activos ...

SUJETOS OBLIGADOS CONTENTIVO DE LAS POLÍTICAS PARA PREVENIR E IMPEDIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACION DEL TERRORISMO. Artículo 5.-Quienes realicen las Actividades definidas en el artículo 3 de la presente norma deberán: a. Estar inscritos en el Registro de Sujetos Obligados ante la Unidad de Análisis Financiero. b.

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GUATEMALA - GAFILAT

para impedir el lavado de dinero (LD) y el financiamiento del terrorismo (FT) a travØs de las instituciones financieras y las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD), ademÆs del examen de la capacidad, la implementación y la efectividad de todos estos sistemas. 4. El presente informe ofrece un resumen de las medidas ALD ...

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10 preguntas (y sus respuestas) sobre cómo lavar las manos ...

Desde que comenzó la pandemia de la COVID-19, una de las recomendaciones que se han dado por parte de diversos organismos oficiales es la relativa al lavado de manos, para extremar la higiene e impedir que el virus se propague.Pero no es cuestión solo de lavar las manos sino de hacerlo correctamente.

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CAPÍTULO II EL LAVADO DE DINERO Y LA LEGISLACIÓN …

EL LAVADO DE DINERO Y LA LEGISLACIÓN APLICADA EN MÉXICO. 2.1. ... encubrir o impedir conocer el origen, localización, destino o propiedad de dichos recursos, derechos o bienes, o alentar alguna actividad ilícita". 31 31 CÓDIGO PENAL FEDERAL. Op. Cit. Pág. 110.

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Lavado de espermatozoides para prevenir la transmisión del ...

El lavado de espermatozoides es un término utilizado para describir el proceso en el cual se separan los espermatozoides individuales del líquido seminal. El lavado de espermatozoides se utiliza para prevenir la transmisión del VIH sin impedir la concepción en parejas serodiscordantes, en las que el hombre tiene pruebas positivas y la mujer ...

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Juzgado ordena impedir la salida del país del embajador de ...

El recientemente designado embajador de Perú en Venezuela, Richard Rojas García, es investigado por el presunto delito de lavado de activos agravado.

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Mayor eficacia en la lucha contra el lavado de activos ...

Medidas UIF AFIP. Mayor eficacia en la lucha contra el lavado de activos. El directivo del BCRA explica cómo la nueva normativa que habilita a los bancos a pedir declaraciones juradas impositivas ...

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